Ist Dubai das neue Verbrechenszentrum?

Bratislava, Dubai, Brussels Washington, DC (13/5, 40)  Hat ein Mord, organisiertes Verbrechen, Korruption und ein  QR-Code-Betrug  die Integrität des slowakischen Finanz-, Steuer- und Bankensektors bedroht und was sind die  Lehren für den Balkan und die VAE ?

Im Jahr 2018 erschütterte ein Mord an einem jungen slowakischen Investigativjournalisten  Ján Kuciak und seiner Verlobten Martina Kušnírová  die Slowakei und erschütterte Europa und die ganze Welt. Es folgten öffentliche Wut und Proteste, und die linke politische Partei SMER und ihre Seilschaften mussten zurücktreten. Der ehemalige Ministerpräsident wurde erst kürzlich von der Polizei wegen Korruption angeklagt. Sobald das Gericht die Anklage der Polizei akzeptiert, beginnt das Gerichtsverfahren.

Politische Beobachter nannten dies die zweite Revolution für das kleine EU-Mitglied, das strategisch an die Ukraine grenzt. Die Untersuchung, die auf den kaltblütigen Mord folgte, deckte ein riesiges Spinnennetz aus Korruption,  organisierter Kriminalität  und Betrug mit EU-Ressourcen auf, das alle Ebenen der Gesellschaft erfasste. Ein neuer Prozess  gegen den Hauptverdächtigen Marian Kocner ist im Gange. 

Dank der Zusammenarbeit zwischen INTERPOL, der slowakischen Nationalpolizei, der Nationalen Kriminalbehörde des Präsidiums der Polizei (NAKA) und der Polizei von Dubai wurde ein Täter in Dubai festgenommen.

Michael Suchoba , 49 Jahre alt, wurde zunächst  in den Vereinigten Arabischen Emiraten inhaftiert  , um Zeuge für den Staat zu werden und mit den Behörden zusammenzuarbeiten. Im März 2021 gestand er den Vorwurf der Bestechung.  Am 30. Juni 2021 wurde Suchoba wegen organisierten Vebrechen und Bestechung angezeigt. Der Slowake wurden von Zeugen als brutal und als “extrem rachsüchtig” bezeichnet.

Die Ermordung des jungen Journalisten Jan Kuciak löste eine weltweite Zusammenarbeit zwischen Strafverfolgungsbehörden aus, und die elektronische Entdeckung identifizierte Michael Suchoba, der von der inzwischen verurteilten  Marian Kocner benannt wurde, die des Mordes  an dem Journalisten angeklagt ist, aber auch versuchte, die Sonderstaatsanwälte in Italien zu bombardieren Mob-Hit im Stil. Der Fall wird derzeit vor Gericht verhandelt. Suchoba tauchte im Austausch zwischen zwei Oligarchen auf.

Die von  Michael Suchoba geschuldeten Unternehmen  wie Allexis sro,  Allexis Assets in Malta  und Miller Investments sind mit anderen Personen verbunden, die an korrupten Praktiken beteiligt sind, mit denen die slowakischen Bürger betrogen werden. Andere Unternehmen, die mit dem slowakischen Unternehmer verbunden sind, der sich wegen Korruptionsvorwürfen schuldig gemacht hat, Beamte der Finanzverwaltung zu bestechen, darunter František Imrecze. Suchoba arbeitete mit Jozef Brhel zusammen, einem mächtigen Oligarchen, der gemeinsam mit  Martin Bahleda,  einem Anwalt, der Brhel vertritt, den Energiesektor kontrollierte. Alle drei werden derzeit von den slowakischen Behörden wegen Geldwäsche und Bestechung angeklagt. 

QR-Code-Betrug, eine Bedrohung für die fiskalische Integrität des Balkans?

Der Betrug besteht darin, den  ehemaligen Finanzverwalter der Slowakischen Republik  zu bestechen, damit er ein Kassensystem einführt, das es dem Benutzer ermöglicht, den QR-Code zu manipulieren, falsche Quittungen auszudrucken und den Finanzämtern falsche Berichte zu melden. Der QR-Code wird von Suchoba-eigenen oder verbundenen Unternehmen wie QSBW und Zertifizierungsorganisationen wie CHDU erstellt, die mögliche Fronten von Mitarbeitern des ehemaligen Leiters der Finanzverwaltung der Slowakei, František Imrecze, sind.

Technische Untersuchungen durch  ethische Hacker konnten nachweisen, dass der Endverbraucher , wie die Finanzämter, oder die Öffentlichkeit nicht in der Lage sein werden, zwischen einem echten Verkauf und einem gefälschten Verkauf zu unterscheiden. Das System, das lokal „eKasa“ genannt wird, wird in der serbischen Republik und möglicherweise in Ungarn und Österreich verkauft oder betrieben.

Wer profitierte finanziell von dem Betrug? Berichte der slowakischen Polizei (NAKA) deuten darauf hin, dass Suchoba die Slowakei um etwa 48 Millionen Euro betrogen hat, indem er die von ihm gekaufte und verwendete Standardsoftware überteuert hat. US-Behörden untersuchen, ob Suchoba gegen US-Gesetze wie geistiges Eigentum und organisierte Kriminalität verstoßen hat.

Ein weiteres Rätsel im Suchoba-Drama ist seine Rolle bei der Umleitung von Staatsgeldern durch QSBW, um einige Schulden zu begleichen, von denen sein Schulfreund, dem die Medusa-Gruppe, eine Restaurantkette in der Slowakei und der Tschechischen Republik, gehört, 5,5 Millionen Euro gemeldet hat. Das in Konkurs gegangene österreichische Unternehmen erhielt Mittel über QSBW, das von Martin Hrcko verwaltet wird. Wir haben QSBW um einen Kommentar gebeten, aber zum Zeitpunkt der Drucklegung war noch kein Feedback eingegangen.

Wem die Medusa-Gruppe 5,5 Millionen Euro schuldete, ist an dieser Stelle unklar, aber die öffentliche Berichterstattung zeigt, dass Gelder vom slowakischen Staat an das Restaurantgeschäft geflossen sind. Peter Štecko , ein Schulfreund von Michael Suchoba, erhielt eine Finanzspritze für verschiedene Unternehmen der Medusa-Gruppe, darunter die österreichische Mistral GmbH.

Pohyby financií, ako ich mal poznačené vo svojom mobilnom telefóne Marian Kočner.  Zdroj: OCCRP/ICJK
Quelle: ICJK

Das Ausmaß des QR-Code-Betrugs ist schwer zu ergründen, da er das tägliche Leben betrifft. Lebensmittel, Friseur, Versicherungen, Gesundheitsfürsorge, Dienstleistungen, Zahlungen an Regierungen oder die örtliche Gemeinde und könnten in die Milliarden gehen. Das macht die Slowakei verwundbar, untergräbt ihre Glaubwürdigkeit als Finanzzentrum des Vertrauens. Eine neue Ware, Informationen, kann für nichtstaatliche und staatliche Akteure abgerufen, verkauft und verwendet werden, und außerdem wird Michael Suchoba, selbst wenn er für seine Verbrechen im Gefängnis sitzt, als reicher Ex-Sträfling wieder auftauchen, da die slowakischen Behörden immer noch ein fehlerhaftes System verwenden.

Laut Suchoba wurde 2013 entschieden, dass die Steuerbehörden beschlossen hatten, die Lösung von Allexis SRO in ihre Strategie zur Bekämpfung von Steuerbetrug aufzunehmen. „Damals rief mich Herr Jozef Brhel Sr. im zehnten Stock des Hilton Hotels in Bratislava an und sagte mir, dass ich niemals Projekte zum Finanzbericht liefern würde. Also habe ich ihn gefragt, warum sich das nach 20 Jahren ändern sollte, und er hat mir gesagt, dass sich die Situation geändert hat, weil Minister Kasimir mich nicht mag. “  sagte Suchoba aus.

„Als ich ihn fragte, wie er die Information bekommen habe, dass ich etwas zum Finanzbericht liefern soll, sagte er mir, es sei von Kažimír und er von Imrecze.“  Suchoba fügte in seinem Rücktritt hinzu. Die Beklagte beschrieb auch, wie sie zwei weitere Unternehmen gegründet und Eigentumsrechte an dem ALLADIN CDK-Projekt übertragen haben.

Suchoba sagte in seinen Aussagen: „ Es gab noch eine Sache in den Jahren 2015 oder 2016, als Herr Brhel wollte, dass ich ihm Bargeld bringe. Ich glaube, es war ungefähr 2015, als wir den größten Turnaround beim Finanzbericht gemacht haben, also habe ich ihm die Summe von 700.000 Euro in mehreren Tranchen gegeben, entweder im 10. Stock in Houston oder dann in einem Restaurant in Záhorská Bystice, ich weiß es nicht kenne seinen Namen, und 2016 war es nur auf Trnavská im Hilton, sein Büro und er ging dann mit mir nach rechts und rechts, wo so ein kleiner Schrank war. Es waren noch einige Flaschen und Kisten übrig und ich stellte sie auf das Regal in diesem Schrank. ..“

Wo ist Michael Suchoba jetzt?

Berichten zufolge genießt Suchoba immer noch das privilegierte Leben in Dubai und der Slowakei. Wenn er in Dubai ist, stellt sich die Frage, warum er nicht verhaftet und hinter Gitter gebracht wird? Und Berichte deuten darauf hin, dass die VAE die neue Schweiz für das organisierte Verbrechen werden. Dazu gehören andere slowakische korrupte Beamte, darunter ein ehemaliger Polizeichef, russische organisierte Kriminelle, um Gelder an die neuen Orte des Reichtums wie Bali, Indonesien, Singapur oder weiter nach Taiwan und einige nach Shanghai zu leiten.

Dieser Article is Teil 1. von einer mehr teiligen serie.