Das US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von New York entschied am 24. Oktober 2022 zugunsten der BTA Bank JSC und der Stadt Almaty und gegen Mukhtar Ablyazov wegen Verstoßes gegen Gerichtsbeschlüsse.
Das Urteil stellte fest, dass Ablyazov einen Gerichtsbeschluss aus dem Vorjahr missachtete, und belohnte Almaty und die BTA Bank mit 140.115,60 USD für entsprechende Ausgaben. Das Urteil belegt Ablyazov mit einer Geldstrafe von 1.000 Dollar pro Tag, bis er bezahlt.
Die Missachtungsentscheidung folgt einer Anordnung der US-Richterin Katharine H. Parker vom 19. August 2022, die empfiehlt, Ablyazov zu verachten und zu bestrafen, und einer Anordnung des US-Bezirksrichters John G. Koeltl vom 21. Oktober 2022, mit der Ablyazovs Einwände gegen die Anordnung von Richter Parker außer Kraft gesetzt wurden.
Abljasow sei sich der „klaren und eindeutigen“ Anordnung bewusst gewesen, weil er sich an dem Verfahren beteiligt und sich gegen die Sanktionen ausgesprochen habe. Richterin Alison Nathan wies den Einspruch zurück.
Abljasow gestand, dass sein Versäumnis, dem Urteil des Gerichts Folge zu leisten, „offensichtlich und überzeugend“ gewesen sei. Und habe „keine Anstrengungen unternommen“, um der Anordnung des Gerichts Folge zu leisten, sagte das Gericht.
Schließlich wies das Gericht Ablyazovs Versuche zurück, den Klägern die Schuld für die Verfolgung ihrer Ansprüche gegen ihn zu geben, und erklärte, dass die Begründung „die offensichtliche Verletzung seiner Ermittlungspflichten in dieser Klage nicht erklären könne“.
Vor sechs Jahren verklagten die Stadt Almaty und die BTA Bank Mukhtar Ablyazov und seine kriminellen Partner in New York wegen Geldwäsche. Ablyazov hat der BTA Bank Milliarden von Dollar gestohlen, indem er gefälschte Kredite vergeben hat, ein Verbrechen, für das er in Kasachstan verurteilt und inhaftiert und in Großbritannien zivilrechtlich haftbar gemacht wurde. In US-Verfahren haben die Kläger weitere Beweise für Abljasows Verbrechen gesammelt und Zeugenaussagen sichergestellt. Der Prozess soll am 28. November 2022 in New York City beginnen.
