Die Geschichte von Michal Suchoba – Eine neue Generation digitaler organisierter Kriminalität bei der Arbeit

Wie ein Krimineller uns jeden Tag aus den ruhigen Hügeln von Bratislava bestiehlt

In der toten Stille der Nacht sind die Straßen der Vororte von Bratislava in der heißen Sommernacht noch still.

Aber die ideale Szene der Ruhe, des Gefühls der Vergessenheit verbirgt ein dunkles Geheimnis in der slowakischen Hauptstadt oben in den Hügeln von Stare Mes. Hier liegt das Zuhause eines meisterhaften Verbrechers namens Michal Suchoba. 

Von Mitverschwörern als „hochintelligent, aber extrem rachsüchtig“ beschrieben, lebt der um die 40-jährige Suchoba in einer exzentrischen und verschwenderischen Multimillionen-Villa, die über die Mittel eines durchschnittlichen slowakischen Bürgers hinausgeht.

Suchoba und seinem Freundeskreis wird vorgeworfen, ein kriminelles Unternehmen organisiert zu haben, das im slowakischen Recht OCE genannt wird. 

Eine ähnliche Anklage wie das Gesetz über organisierte Kriminalität namens Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) von 1970. Mit anderen Worten, Michal Suchoba ist Mitglied einer Familie der organisierten Kriminalität.

Seine Verbrechen sind in der Slowakei gut dokumentiert und mit Marian Kocera, Norbert Broeder, Jozef Brehl und einigen anderen verbunden. Zu seinen Verbrechen gehörten Bestechung, politische Beeinflussung zur Änderung von Gesetzen, Drohungen und Einschüchterungen, Steuerhinterziehung, Betrug, Verluste für die Slowaken und EU-Staaten, Unterschlagung und Verfehlung seiner Pflichten als Direktor. 

Seine Einschüchterung umfasste andere, 111 oder mehr Unternehmen zu gründen, um zirkuläre überhöhte Einnahmen mit einer ganzen nicht existierenden Rechnungsspur zu generieren, um Steuern im slowakischen Staat zu fälschen.

Aber das war nur das Ende eines jahrzehntelangen kriminellen Lebens, zu dem seit 2003 Vertragsmanipulationen mit Hilfe mächtiger Freunde in den Finanz- und Finanzverwaltungen der jungen Slowakischen Republik gehörten.

Einige Beobachter glauben, dass Suchobas kriminelles Leben früher begann. Es gibt Berichte, die darauf hindeuten, dass seine kriminellen Pläne während seines Studiums und später als Beamter in der Vertragsabteilung des Finanzministeriums begannen, die sich weigerte, sich zu Suchoba zu äußern.

Suchobas Brillanz zeigt sich mit Hilfe anderer organisierter krimineller Familien beim Aufbau eines „Betrugsbekämpfungs“-Systems, das genau das Gegenteil von dem beabsichtigten Zweck bewirkte. Er hat erfolgreich eine Gänseblümchenkette von Unternehmen und Verbänden direkt aus dem Spielbuch des italienischen und amerikanischen Mobs heraus aufgebaut, sich an Bargeldgeschäften wie Friseursalons beteiligt, das Finanzministerium bei der Herstellung von Steueretiketten unterstützt und QR-Codes für tiefgründige Gastronomen geschrieben Schulden haben.

Suchoba arrangierte ein Darlehen in Höhe von 5,5 Millionen Euro, das über eine angeblich ihm gehörende Firma namens QBSW geleitet wurde. Dasselbe Unternehmen, das von HP als Subunternehmer für das Finanzministerium ernannt wurde. 

Es gibt jedoch ein Problem: Siemens schlug Unregelmäßigkeiten vor und behauptete, Suchoba sei der tatsächliche Eigentümer von QBSW. Eine Behauptung, die Suchoba dann widerlegte und wegen Verleumdung verklagte. Letztendlich wies das Gericht diese Klage im Jahr 2005 ab.

Zu den über QBSW in das Restaurantgeschäft geleiteten Geldern gehörten auch Gelder, die nach Österreich geleitet wurden. Im Gegenzug wurde das eKasa-System von Suchoba, eine elektronische Verkaufsmaschine für Geldautomaten, in jedem Geschäft in der Slowakei installiert.

Das Gerät, wie es Experten nannten, kann die gemeldeten Steuern, was zu zahlen oder nicht zu zahlen ist, in die Staatskasse manipulieren. Die frühere Version dieses Gadgets hatte einen Schalter, der an der Verkaufsstelle angebracht war. Die neuesten Versionen dieses „Systems“ sind softwarebasiert.

Im kommenden Oktober wird Suchoba der erste von vier Prozessen wegen seiner Rolle in einer zehnjährigen Anklage wegen Korruption, Betrug, Bestechung und anderen Verbrechen gegenüberstehen. 

Es wird ein Test für die slowakische Regierung sein, die sich mit dem Mord an Jan Kuciak und seiner Braut und der systemischen Korruption, die die slowakische Demokratie heimgesucht hat, auseinandersetzt.

Unterdessen geht Suchobas exzessiver Lebensstil weiter. Berichten zufolge lebt er zusammen mit anderen wie dem Oligarchen Norbert Broeder und dem wegen Korruption angeklagten ehemaligen Polizeichef in den Vereinigten Arabischen Emiraten. 

Es gibt Ansichten, dass Suchoba fliehen und nicht in die Slowakei zurückkehren wird, um Zeit für sein Verbrechen zu verbüßen. Es wird vorgeschlagen, dass er die Emirate nutzt, um seine üblichen Geschäfte fortzusetzen.

Europäische Strafverfolgungsbehörden in Brüssel geben zu, nichts von diesen neuen slowakischen Kriminalmethoden gehört zu haben, aber die italienischen Anti-Mafia-Kämpfer wiesen darauf hin, dass der Mob auf EU-Gelder abzielt und gleichzeitig die digitalen Schlupflöcher ausnutzt.

Experten halten diese Konstellation für äußerst schwer aufzudecken, „fast ein perfektes Verbrechen“, sagte ein IT-Experte. Suchoba ist das Paradebeispiel dafür, wie sich die neue Generation der organisierten Kriminalität in der Welt der digitalen Kriminalität bewegt. 

Stellen Sie sich vor, in der heutigen Welt wird jede Transaktion in der Slowakei, Ungarn, Österreich und Serbien teilweise in die Taschen seines organisierten kriminellen Unternehmens abgezweigt.

Jedes Mal, wenn wir die Plastikkarte für Lebensmittel, Benzin, Lebensmittel, Versicherungen, Medikamente, Gesundheitsdienste, Steuern, Parkplätze, Tabak und alltägliche Dinge, die wir kaufen, antippen, sammeln Michal Suchoba und seinesgleichen einen Prozentsatz ein. 

Staatsanwälte gehen von einem geschätzten Schaden von mindestens 48 Millionen Euro allein für den slowakischen Staat aus. Für Österreich, Ungarn und Serbien, an die Suchoba angeblich sein System verkauft hat, wurden noch keine Schätzungen berechnet.

Das Fass ist bodenlos, sagt ein EU-Ermittler. Selbst wenn er zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wird, wird Suchobas kriminelles Unternehmen die Zeit überdauern.

Solange die Europol-Behörden die Bedrohung durch neue ausgeklügelte und komplexe digitale Verbrechen nicht erkennen können, wird Suchoba in Wahrheit davonkommen, uns zu bestehlen.